Częstochowa, dnia 25 października 2021 r.
SYSTEMY INFORMATYCZNE ITXON S.A.
UL. GARNCARSKA 34, 42-200 CZĘSTOCHOWA
Działając na podstawie art 560 KSH Zarząd Systemy Informatyczne ITXON Spółka Akcyjna zawiadamia o zamiarze przekształcenia Systemy Informatyczne ITXON Spółka Akcyjna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnicy spółki przekształcanej mogą się zapoznać z pełną treścią planu przekształcenia i załączników w siedzibie Systemy Informatyczne ITXON Spółka Akcyjna, ul. Garncarska 34, 42-200 Częstochowa od dnia 1.10.2021 r.
Częstochowa, dnia 1 października 2021 r.
SYSTEMY INFORMATYCZNE ITXON S.A.
UL. GARNCARSKA 34, 42-200 CZĘSTOCHOWA
Działając na podstawie art 560 KSH Zarząd Systemy Informatyczne ITXON Spółka Akcyjna zawiadamia o zamiarze przekształcenia Systemy Informatyczne ITXON Spółka Akcyjna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnicy spółki przekształcanej mogą się zapoznać z pełną treścią planu przekształcenia i załączników w siedzibie Systemy Informatyczne ITXON Spółka Akcyjna, ul. Garncarska 34, 42-200 Częstochowa od dnia 1.10.2021 r.
Częstochowa, dnia 02 sierpnia 2021 roku
SYSTEMY INFORMATYCZNE ITXON S.A.
UL. GARNCARSKA 34, 42-200 CZĘSTOCHOWA
Zarząd Spółki pod firmą SYSTEMY INFORMATYCZNE ITXON S.A. wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000734491, zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w kancelarii notarialnej Jastrząb Krystyna, Jastrząb-Standerska Joanna. Kancelaria notarialna s.c., w dniu 24.08.2021 r. o godzinie 11.00.
Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uzasadnione jest koniecznością podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku / pokryciu strat za 2020 r.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest następujący:
Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu – Marka Kleina.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku / pokryciu strat za 2020 r.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej za 2020 r.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.
Za Zarząd:
1.
Informacja o prawie Akcjonariusza do
żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia
Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują
co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone
Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed
wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później
niż do dnia 3 sierpnia 2021 r. włącznie.
Żądanie powinno
zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego
punktu porządku obrad.
Żądanie może zostać złożone na piśmie
(tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do
Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres:
Systemy Informatyczne ITXON S.A., ul. Garncarska 34, 42-200
Częstochowa lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie
wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail:
marek.klein@itxon.pl.
O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone w wersji papierowej, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie żądania i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:
1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot
prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o
obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat
jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na
dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego
osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3) w przypadku
Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego
odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego
upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa
powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w
formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać
dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy
lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może
podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub
Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
Zarząd
Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed
wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu
6 sierpnia 2021 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na
żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w
sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez
umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki
www.itxon.pl.
2.
Informacja o prawie Akcjonariusza do
zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki
reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie
(tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do
Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres:
Systemy Informatyczne ITXON S.A., ul. Garncarska 34, 42-200
Częstochowa lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie
wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail:
marek.klein@itxon.pl .
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad
Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone
Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego
Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na
stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego
zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki,
a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina
umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej
Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).
Zgłoszenia
projektów uchwał Akcjonariusz może zostać zgłoszone pisemnie, przy
czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej
wymagane jest wysłanie zgłoszenia i wszelkich załączonych dokumentów
jako załączników w formacie PDF.
Projekty uchwał są ogłaszane
niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.itxon.pl
Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:
1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot
prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o
obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat
jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na
dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego
osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
3) w przypadku
Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego
odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego
upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa
powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w
formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać
dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy
lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może
podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub
Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych
dokumentów.
3.
Informacja o prawie Akcjonariusza do
zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
porządku obrad Walnego Zgromadzenia podczas obrad Walnego
Zgromadzenia.
Każdy Akcjonariusz może podczas Walnego
Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych
do porządku obrad.
4.
Informacja o sposobie
wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o
formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o
sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym
Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia
Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z
treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego
pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik
może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować
odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki
posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów
wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania
praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Walnym
Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik
Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki,
udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji
Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma
obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na
istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie
dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku
wyłączone.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie
lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być
przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Pełnomocnictwo nieprzetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język
polski nie wywołuje skutków prawnych.
Akcjonariusz może
zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres
e-mail: marek.klein@itxon.pl
W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w
postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu
oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail
pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła
komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie
wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji
ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz
identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o
udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres
pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane
będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te
będą wykonywane.
Do zawiadomienia należy dołączyć kopie
dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja
do formatu PDF), w szczególności:
1) w przypadku Akcjonariusza
będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2) w przypadku
Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego
odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego
upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień
udzielenia pełnomocnictwa).
Zawiadomienie o udzieleniu
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej
na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z
potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie
odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i
pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w
postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności
na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej
skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia
faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Spółka na swojej
stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza
zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,
który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki
o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten,
po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez
Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany
powyżej.
Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy
obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować
Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący
identyfikacji pełnomocnika.
Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formy pisemnej, głos musi być doręczony Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.
5.
Informacja o możliwości i sposobie
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje
możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej.
6.
Informacja o
sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki
nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego
Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej.
7.
Informacja o sposobie wykonywania
prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki oraz Regulamin Walnego
Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie
Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie
przewidują możliwości wykonywania prawa głosu droga
korespondencyjną.
8.
Dzień rejestracji uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu.
Dzień rejestracji uczestnictwa w
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na 16 dni przed
datą zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. na dzień 8 sierpnia
2021 r.
9.
Informacja o prawie uczestniczenia w
Walnym Zgromadzeniu.
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w
dniu 8 sierpnia 2021 r. tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Uprawnieni z akcji imiennych
oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają
prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani
do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu.
Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają
prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji
zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed
zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie
wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie
inwestycyjnej mającej siedzibę lub oddział na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej. W zaświadczeniu wskazuje się numery
dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane
przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu.
10.
Pełny tekst dokumentacji, która ma
być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty
uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają
zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego
Zgromadzenia jest umieszczany od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.itxon.pl.
Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania
zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba
uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może
uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie oddziału Spółki ul.
Garncarska 34, 42-200 Częstochowa.
11.
Strona
internetowa.
Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia
udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem
www.itxon.pl.
III.
KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ
Z uwzględnieniem ograniczeń
przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki
mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji
elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać
wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty.
Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa
się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail:
marek.klein@itxon.pl
Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji
ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie
dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane
Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku
innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski
przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez
Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza
drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.
IV.
LISTA AKCJONARIUSZY
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w
siedzibie Spółki ul. Garncarska 34 , 42-200 Częstochowa od dnia 10
sierpnia 2021 r.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy
akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na
który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie
wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na
liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne
Zgromadzenie.
Częstochowa, dnia 24 lutego 2021 roku
SYSTEMY INFORMATYCZNE ITXON S.A.
UL. GARNCARSKA 34
42-200 CZĘSTOCHOWA
Zarząd Spółki pod firmą Systemy Informatyczne ITXON Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie przy ul. Garncarskiej 34, (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Garncarskiej 34 w Częstochowie, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00-16.00.
Częstochowa, dnia 30 stycznia 2021 roku
SYSTEMY INFORMATYCZNE ITXON S.A.
UL. GARNCARSKA 34
42-200 CZĘSTOCHOWA
Zarząd Spółki pod firmą Systemy Informatyczne ITXON Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie przy ul. Garncarskiej 34, (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Garncarskiej 34 w Częstochowie, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00-16.00.
Częstochowa, dnia 30 grudnia 2020 roku
SYSTEMY INFORMATYCZNE ITXON S.A.
UL. GARNCARSKA 34
42-200 CZĘSTOCHOWA
Zarząd Spółki pod firmą Systemy Informatyczne ITXON Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie przy ul. Garncarskiej 34, (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Garncarskiej 34 w Częstochowie, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00-16.00.
Częstochowa, dnia 30 listopada 2020 roku
SYSTEMY INFORMATYCZNE ITXON S.A.
UL. GARNCARSKA 34
42-200 CZĘSTOCHOWA
Zarząd Spółki pod firmą Systemy Informatyczne ITXON Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie przy ul. Garncarskiej 34, (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Garncarskiej 34 w Częstochowie, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00-16.00.
Częstochowa, dnia 30 października 2020 roku
SYSTEMY INFORMATYCZNE ITXON S.A.
UL. GARNCARSKA 34
42-200 CZĘSTOCHOWA
Zarząd Spółki pod firmą Systemy Informatyczne ITXON Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie przy ul. Garncarskiej 34, (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Garncarskiej 34 w Częstochowie, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00-16.00.
Częstochowa, dnia 30 września 2020 roku
SYSTEMY INFORMATYCZNE ITXON S.A.
UL. GARNCARSKA 34
42-200 CZĘSTOCHOWA
Zarząd Spółki pod firmą Systemy Informatyczne ITXON Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie przy ul. Garncarskiej 34, (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Garncarskiej 34 w Częstochowie, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00-16.00.
Częstochowa, dnia 03 września 2020 roku
SYSTEMY INFORMATYCZNE ITXON S.A.
UL. GARNCARSKA 34
42-200 CZĘSTOCHOWA
Zarząd Spółki pod firmą SYSTEMY INFORMATYCZNE ITXON S.A. wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000734491, zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w kancelarii notarialnej Jastrząb Krystyna, Jastrząb-Standerska Joanna. Kancelaria notarialna s.c., w dniu 28.09.2020 roku o godzinie 13.30.
Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uzasadnione jest koniecznością podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału zysku / pokryciu strat za 2019 r. oraz wyboru podmiotu i podpisaniu umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest następujący:
Za Zarząd:
1.
Informacja o prawie
Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub Akcjonariusze,
którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno
zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia
jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
tj. nie później niż do dnia 07
września 2020 roku włącznie.
Żądanie powinno zawierać
uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
porządku obrad.
Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj.
doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki
za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres:
Systemy Informatyczne ITXON S.A., ul. Garncarska 34, 42-200
Częstochowa lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie
wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail:
marek.klein@itxon.pl.
O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone w wersji papierowej, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie żądania i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:
1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot
prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o
obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat
jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na
dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego
osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3) w przypadku
Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego
odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego
upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa
powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w
formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać
dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy
lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może
podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub
Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
Zarząd
Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed
wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu
10 września 2020 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na
żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w
sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez
umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki
www.itxon.pl.
2.
Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania
projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad
Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki
reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie
(tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do
Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres:
Systemy Informatyczne ITXON S.A., ul. Garncarska 34, 42-200
Częstochowa lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie
wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail:
marek.klein@itxon.pl . projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego
Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku
obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie
później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w
związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie
internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia
świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w
przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina
umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej
Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).
Zgłoszenia
projektów uchwał Akcjonariusz może zostać zgłoszone pisemnie, przy
czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej
wymagane jest wysłanie zgłoszenia i wszelkich załączonych dokumentów
jako załączników w formacie PDF.
Projekty uchwał są ogłaszane
niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.itxon.pl
Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:
1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot
prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o
obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat
jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na
dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego
osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
3) w przypadku
Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego
odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego
upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa
powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w
formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać
dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy
lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może
podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub
Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
3.
Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał
dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego
Zgromadzenia podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
Każdy
Akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4.
Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w
tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania
przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu
pełnomocnika.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym
Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia
Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z
treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego
pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik
może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować
odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki
posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów
wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania
praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Walnym
Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik
Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki,
udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji
Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma
obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na
istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie
dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku
wyłączone.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie
lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być
przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Pełnomocnictwo nieprzetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język
polski nie wywołuje skutków prawnych.
Akcjonariusz może
zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres
e-mail: marek.klein@itxon.pl
W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w
postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu
oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail
pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła
komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie
wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji
ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz
identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o
udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres
pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane
będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te
będą wykonywane.
Do zawiadomienia należy dołączyć kopie
dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja
do formatu PDF), w szczególności:
1) w przypadku Akcjonariusza
będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2) w przypadku
Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego
odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego
upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień
udzielenia pełnomocnictwa).
Zawiadomienie o udzieleniu
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej
na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z
potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie
odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i
pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w
postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności
na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej
skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia
faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Spółka na swojej
stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza
zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,
który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki
o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten,
po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez
Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany
powyżej.
Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy
obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować
Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący
identyfikacji pełnomocnika.
Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formy pisemnej, głos musi być doręczony Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.
5.
Informacja o możliwości i sposobie
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje
możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej.
6.
Informacja o sposobie
wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje
możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7.
Informacja
o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki
oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości
wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin
Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa
głosu droga korespondencyjną.
8.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na 16 dni przed datą zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia tj. na dzień 12.09.2020
r.
9.
Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu.
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w
dniu 16.09.2020 r.
tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu.
Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i
użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do
księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu.
Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają
prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji
zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed
zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie
wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie
inwestycyjnej mającej siedzibę lub oddział na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej. W zaświadczeniu wskazuje się numery
dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane
przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu.
10.
Pełny tekst dokumentacji, która ma być
przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty
uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które
mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego
Zgromadzenia jest umieszczany od dnia zwołania Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.itxon.pl.
Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania
zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba
uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może
uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie oddziału Spółki ul.
Garncarska 34, 42-200 Częstochowa.
11.
Strona
internetowa.
Wszystkie informacje dotyczące Walnego
Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem
www.itxon.pl.
III. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ
Z
uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek
handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za
pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności
Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać
zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w
formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego
adresu e-mail: marek.klein@itxon.pl
Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji
ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie
dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane
Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku
innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski
przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez
Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza
drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.
IV.
LISTA AKCJONARIUSZY
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w
siedzibie Spółki ul. Garncarska 34 , 42-200 Częstochowa od
dnia 14.09.2020 r.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu
listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając
adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom
pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz
został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w
zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia
na Walne Zgromadzenie.
Częstochowa, 28.09.2020 r.
UCHWAŁA NR 1/09/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI –
SYSTEMY INFORMATYCZNE ITXON S.A.
Z DNIA 28.09.2020 R.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art.228 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.53 Ustawy o Rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy i podatkowy 2019 uchwala, co następuje:
Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2019, obejmujące bilans roczny, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych, wykazujące:
Zysk bilansowy netto w kwocie – 441 645,59 zł
Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.
Za uchwałą głosowało:
co stanowi 100 głosów – 100 % kapitału zakładowego.
Przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących się – 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.
Protokolant Przewodniczący
Częstochowa, 28.09.2020 r.
UCHWAŁA NR 2/09/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI –
SYSTEMY INFORMATYCZNE ITXON S.A.
Z DNIA 28.09.2020 R.
w sprawie podziału zysku netto / pokryciu straty za rok obrotowy 2019
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art.231 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje.
Zgromadzenie Akcjonariuszy wykazaną stratę bilansową w kwocie 441 645,59 zł pozostawia do rozliczenia zyskami lat przyszłych.
Za wykonanie uchwały czyni się odpowiedzialnym prezesa Zarządu Spółki.
Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.
Za uchwałą głosowało:
co stanowi 100 głosów – 100 % kapitału zakładowego.
Przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących się – 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.
Protokolant Przewodniczący
Częstochowa, 28.09.2020 r.
UCHWAŁA NR 3/09/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI –
SYSTEMY INFORMATYCZNE ITXON S.A.
Z DNIA 28.09.2020 R.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2019
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art.228 pkt.1 oraz art.231 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje.
Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2019.
Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.
Za uchwałą głosowało:
co stanowi 100 głosów – 100 % kapitału zakładowego.
Przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących się – 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.
Protokolant Przewodniczący
Częstochowa, 28.09.2020 r.
UCHWAŁA NR 4/09/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI –
SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A.
Z DNIA 28.09.2020 R.
w sprawie wyboru podmiotu i podpisania umowy na prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art.228 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych podejmuje uchwałę o wyborze Copernicus Security S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 22 (budynek Q22) do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Spółki i zobowiązuje Zarząd do podpisania z ww. firmą stosownej umowy.
Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.
Za uchwałą głosowało:
co stanowi 100 głosów – 100 % kapitału zakładowego.
Przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących się – 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.